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Synonyme(s)blanchiment des capitaux illicites |
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Article de périodique
L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent
- Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1524 (16/01/2020) p.32-34
- Auteur : Hugo Malcher
Dans Die Zeit [presse allemande], le point sur le blanchiment d'argent en Allemagne : état des lieux, les mesures prises par le gouvernement, limites, exemples d'affaires de blanchiment, problèmes rencontrés par les enquêteurs, solutions trouvée[...]Cannabis : écrans de fumée
- Dans le périodique : La revue dessinée, n°023 (03/2019) p.178-205
- Auteur : Hélène Constanty
- Auteur : Pierre-Henry Gomont
Dossier, sous forme de bande dessinée, consacré à l'étude du trafic de cannabis et du circuit du blanchiment d'argent afférent. Suivi de l'enquête menée par la police judiciaire de Nanterre en 2012 : présentation de l'opération "Virus", contre l[...]La carambouille du carbone. 5/5, Fin de partie
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°22582 (20/08/2017) p.22-23
- Auteur : Simon Piel
- Auteur : Pascale Robert-Diard
Dernière partie d'une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Les enquêtes du Service national des douanes judiciaires (SNDJ) et les arrestations de plusieurs escrocs en France et en Israël depuis 2009 ; leur audience et l[...]La criminalité organisée
- Dans le périodique : Problèmes politiques et sociaux, n°874-875 (10-31 mai 2002) p. 11-133
- Auteur : Daniel Fontanaud
Définitions et approches de la notion de criminalité organisée. Types et domaines d'activité. La question des profits et du blanchiment de l'argent. La seconde partie analyse les facteurs de développement de la criminalité organisée : mondialisa[...]"Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24531 (16/11/2023) p.22-23
A Dubaï, les tours de la drogue française
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24835 (06/11/2024) p.20
Au guichet des "banquiers" du crime organisé
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24291 (09/02/2023) p.12-13
Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent
- Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1772 (17/10/2024) p.26-27
Les liaisons dangereuses des banques scandinaves
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°23067 (10/03/2019) p.13
- Auteur : Anne-Françoise Hivert
Enquête sur le scandale financier qui touche des banques des pays du nord de l'Europe et les accuse de blanchiment d'argent : les conséquences de la révélation de ces agissements sur la notoriété et la fiabilité de ces établissements bancaires ;[...]Londres, grande lessiveuse de l'argent nigérian
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°22620 (04/10/2017) p.2 du Cahier Eco
- Auteur : Eric Albert
Enquête sur le rôle joué par l’immobilier de luxe à Londres dans le blanchiment d’argent en provenance du Nigéria, selon la coalition d’associations luttant contre la corruption et les enquêtes menées par Transparency International et Thomson Re[...]Narco Business, les filières du fentanyl. A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24551 (09/12/2023) p.21
- Bertrand Monnet
Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mis[...]La narco-planète
- Dans le périodique : Courrier international. Hors-série, n°102 (08/2024) p.60-61
Dans Courrier International [presse française], infographie relative aux narco-Etats : les narco-économies ; les pays qualifiés de narco-Etats ; les principales sources de revenus ; les principaux pays concernés par le blanchiment d'argent issu [...]Les petites recettes des blanchisseurs
- Dans le périodique : Courrier international. Hors-série, n°102 (08/2024) p.64-65
- Pieter Van Maele
Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogu[...]Russie. Grand nettoyage au Daghestan avant les JO
- Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1184 (11/07/2013) p.26-27
- Auteur : Milrad Fatoullaev
Dans Nezavissimaïa Gazeta [presse russe] en 2013, extraits d'un point de vue au sujet de l'attitude de la Russie au Daghestan : les arrestations d'hommes politiques ; la présence des services de sécurité russes au Daghestan ; les problèmes liés [...]En Suisse, la banque Reyl dans le viseur des autorités
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24969 (11/04/2025) p.17
- Maxime Vaudano
Enquête sur Reyl, une banque suisse, accusée de ne pas respecter les règles contre le blanchiment d'argent : les clients concernés et la question de l'origine des fonds, la réaction des autorités suisses, les manquements de la banque, les inspec[...]
