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Synonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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Article de périodique
1989, l'"affaire Ochoa"
- Dans le périodique : Manière de voir (Ivry-sur-Seine), n°155 (10/2017) p.61-63
- Auteur : Ignacio Ramonet
Analyse de la crise politique à Cuba avec l'affaire Ochoa en 1989 : la raison de la méfiance de Fidel Castro envers la démocratisation ; le contexte politique ; l'arrestation du général de brigade Arnaldo Ochoa, son exécution avec d'autres offic[...]Affaire Bouvier : une ombre au tableau
- Dans le périodique : L'Obs, n°2646 (23/07/2015) p.70-71
- Auteur : Vincent Monnier
Le point sur une affaire d'escroquerie à grande échelle lors de ventes d'oeuvres d'art menée par Yves Bouvier, un homme d'affaires suisse connu dans le monde de l'art, aux dépens du milliardaire russe Dmitri Rybolovlev.L'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°23991 (24/02/2022) p.20-21
Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des fr[...]Les affaires éclairées des proches d'Orban
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°22764 (21/03/2018) p.2
- Auteur : Jean-Baptiste Chastand
Enquête effectuée en Hongrie sur l’enrichissement des proches du Premier ministre Viktor Orban, par l’usage controversé de fonds régionaux européens dans le cadre de marchés publics : retour sur l’affaire des lampadaires de Szekszard mettant en [...]L'Afrique dépouillée de ses poissons
- Dans le périodique : Le Monde diplomatique (Paris. 1954), n°770 (05/2018) p.14-15
- Auteur : Kyle G. Brown
Enquête, en 2018, sur le pillage des ressources halieutiques des pays d'Afrique et la pêche illégale : la concurrence entre la Chine, l'Europe, la Russie et la Turquie ; les difficultés et dangers pour les pêcheurs locaux ; l'épuisement des ress[...]Afrique : pirates mais pas criminels
- Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1109 (02/02/2012) p.12-18
Dossier de presse internationale, en 2012, au sujet du crime organisé en Afrique : la question du profit et du poids économique de cette activité dans la région, la part de l'économie informelle dans l'économie formelle des pays concernés. Le pr[...]Afrique du Sud. Comment la mafia sicilienne s'est infiltrée
- Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1294 (20/08/2015) p.23-25
Dans Mail & Guardian [presse sud-africaine], extraits d'une enquête au sujet de l'installation de la mafia sicilienne Cosa Nostra en Afrique du Sud : les liens entre Messicati Vitale, Vito Roberto Palazzolo et Salvatore Ferrante ; le passé judic[...]Alerte sur les escroqueries aux bitcoins
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°23606 (01/12/2020) p.22-23
- Auteur : Damien Leloup
Dossier consacré aux escroqueries aux faux placements. Enquête consacrée au développement de ce type d'escroqueries : le phénomène en Europe et en France ; les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour démanteler ces réseaux frauduleux ; d[...]Angola : caprices de princesse
- Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1526 (30/01/2020) p.20-21
- Auteur : Juliette Garside
- Auteur : Jason Burke
Dans The Guardian [presse britannique], extraits d'une enquête consacrée au projet immobilier Marginal da Corimba qui a conduit à l'expulsion massive d'habitants de Luanda en Angola : présentation de la ville ; le projet de rénovation urbaine vo[...]Argent sale : les grandes banques ferment les yeux
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°23547 (23/09/2020) p.19
- Auteur : Jérémie Baruch
- Auteur : Anne Michel
- Maxime Vaudano
Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude.Arnaque : inusuel suspect
- Dans le périodique : L'Obs, n°2630 (02/04/2015) p.80-82
- Auteur : Mathieu Delahousse
Portrait de Guillain Méjane, gérant et fondateur de NFT, une société d'investissement spéculatif basée à Hong Kong puis Singapour, soupçonné d'avoir englouti des fortunes familiales angevines : son parcours professionnel ; sa tactique de mise en[...]Livre
Atlas de l'Amérique latine : croissance, la fin d'un cycle
- Auteur : Olivier Dabène
- Editeur : Autrement 2016 96 p
L'atlas présente les données géopolitiques de l'Amérique latine et les principaux enjeux du passé, du présent et de l'avenir de cette vingtaine de pays. Avec l'émancipation de la tutelle américaine, le continent se tournait vers la Chine pour se[...]Avec les policiers qui traquent les oeuvres d'art volées
- Dans le périodique : Sciences et avenir (1949), n°884 (10/2020) p.54-56
- Auteur : Bernadette Arnaud
Reportage sur l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), un service de police français : le personnel ; le domaine d'intervention ; bref rappel sur sa création ; les méthodes de travail ; les résultats obtenus ; la lé[...]Banque du Vatican : opération "mains propres"
- Dans le périodique : Le Monde des religions, n°065 (05/2014) p.34-37
- Auteur : Henri Tincq
Présentation du projet du pape François de réformer la banque du Vatican : rappel des activités liées au terrorisme et à la mafia, professionnalisme et politique de transparence dans la gestion de la banque vaticane instaurée par le pape Benoît [...]Bernard Madoff, à la barbe des régulateurs de la finance
- Dans le périodique : Le Monde diplomatique (Paris. 1954), n°665 (08/2009) p.4-5
- Auteur : Ibrahim Warde
Point de vue, en 2009, sur l'affaire américaine, Bernard Madoff, et sur le principe de son escroquerie financière basée sur des chaînes pyramidales (dites de Ponzi). Retour sur la négligence des pouvoirs publics dans cette arnaque et sur le comp[...]
