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 > 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique > blanchiment de l'argent
blanchiment de l'argentSynonyme(s)blanchiment des capitaux illicites |
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Hugo Malcher, Auteur | Courrier international |Dans Die Zeit [presse allemande], le point sur le blanchiment d'argent en Allemagne : état des lieux, les mesures prises par le gouvernement, limites, exemples d'affaires de blanchiment, problèmes rencontrés par les enquêteurs, solutions trouvée[...]
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Hélène Constanty, Auteur ; Pierre-Henry Gomont, Auteur | LRD SAS |Dossier, sous forme de bande dessinée, consacré à l'étude du trafic de cannabis et du circuit du blanchiment d'argent afférent. Suivi de l'enquête menée par la police judiciaire de Nanterre en 2012 : présentation de l'opération "Virus", contre l[...]
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Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur | Le Monde Editions |Dernière partie d'une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Les enquêtes du Service national des douanes judiciaires (SNDJ) et les arrestations de plusieurs escrocs en France et en Israël depuis 2009 ; leur audience et l[...]
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Définitions et approches de la notion de criminalité organisée. Types et domaines d'activité. La question des profits et du blanchiment de l'argent. La seconde partie analyse les facteurs de développement de la criminalité organisée : mondialisa[...]
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Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les r[...]
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Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à[...]
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Dossier consacré au blanchiment d'argent par les grossistes chinois. Le montant d'argent liquide retrouvé dans une boutique de vêtements à Aubervillliers ; le rôle des grossistes en vêtements made in China dans le blanchiment d'argent pour les a[...]
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Dans Mainichi Shimbun [presse japonaise], enquête sur le blanchiment d'argent effectué par la Corée du Nord au Laos : l'activité du restaurant haut de gamme Le Pyongyang, à Vientiane ; le rapport du groupe d'experts de l'ONU au sujet des restaur[...]
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Enquête sur le scandale financier qui touche des banques des pays du nord de l'Europe et les accuse de blanchiment d'argent : les conséquences de la révélation de ces agissements sur la notoriété et la fiabilité de ces établissements bancaires ;[...]
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Enquête sur le rôle joué par l’immobilier de luxe à Londres dans le blanchiment d’argent en provenance du Nigéria, selon la coalition d’associations luttant contre la corruption et les enquêtes menées par Transparency International et Thomson Re[...]
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Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mis[...]Article : texte imprimé
Dans Courrier International [presse française], infographie relative aux narco-Etats : les narco-économies ; les pays qualifiés de narco-Etats ; les principales sources de revenus ; les principaux pays concernés par le blanchiment d'argent issu [...]Article : texte imprimé
Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogu[...]
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Milrad Fatoullaev, Auteur | Courrier international |Dans Nezavissimaïa Gazeta [presse russe] en 2013, extraits d'un point de vue au sujet de l'attitude de la Russie au Daghestan : les arrestations d'hommes politiques ; la présence des services de sécurité russes au Daghestan ; les problèmes liés [...]Article : texte imprimé
Dans Courrier International [presse française], infographie relative au blanchiment de l'argent sale au coeur du trafic de drogue : la méthode utilisant le système bancaire ; l'attrait des cryptomonnaies ; la méthode de l'"hawala".
