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 > 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique
criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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Ignacio Ramonet, Auteur | Le Monde diplomatique |Analyse de la crise politique à Cuba avec l'affaire Ochoa en 1989 : la raison de la méfiance de Fidel Castro envers la démocratisation ; le contexte politique ; l'arrestation du général de brigade Arnaldo Ochoa, son exécution avec d'autres offic[...]
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Le point sur une affaire d'escroquerie à grande échelle lors de ventes d'oeuvres d'art menée par Yves Bouvier, un homme d'affaires suisse connu dans le monde de l'art, aux dépens du milliardaire russe Dmitri Rybolovlev.
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Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des fr[...]
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Jean-Baptiste Chastand, Auteur | Le Monde Editions |Enquête effectuée en Hongrie sur l’enrichissement des proches du Premier ministre Viktor Orban, par l’usage controversé de fonds régionaux européens dans le cadre de marchés publics : retour sur l’affaire des lampadaires de Szekszard mettant en [...]
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Kyle G. Brown, Auteur |Enquête, en 2018, sur le pillage des ressources halieutiques des pays d'Afrique et la pêche illégale : la concurrence entre la Chine, l'Europe, la Russie et la Turquie ; les difficultés et dangers pour les pêcheurs locaux ; l'épuisement des ress[...]
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Dossier de presse internationale, en 2012, au sujet du crime organisé en Afrique : la question du profit et du poids économique de cette activité dans la région, la part de l'économie informelle dans l'économie formelle des pays concernés. Le pr[...]
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Dans Mail & Guardian [presse sud-africaine], extraits d'une enquête au sujet de l'installation de la mafia sicilienne Cosa Nostra en Afrique du Sud : les liens entre Messicati Vitale, Vito Roberto Palazzolo et Salvatore Ferrante ; le passé judic[...]
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Dossier consacré aux escroqueries aux faux placements. Enquête consacrée au développement de ce type d'escroqueries : le phénomène en Europe et en France ; les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour démanteler ces réseaux frauduleux ; d[...]
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Juliette Garside, Auteur ; Jason Burke, Auteur | Courrier international |Dans The Guardian [presse britannique], extraits d'une enquête consacrée au projet immobilier Marginal da Corimba qui a conduit à l'expulsion massive d'habitants de Luanda en Angola : présentation de la ville ; le projet de rénovation urbaine vo[...]
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Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano | Le Monde Editions |Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude.
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Portrait de Guillain Méjane, gérant et fondateur de NFT, une société d'investissement spéculatif basée à Hong Kong puis Singapour, soupçonné d'avoir englouti des fortunes familiales angevines : son parcours professionnel ; sa tactique de mise en[...]
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L'atlas présente les données géopolitiques de l'Amérique latine et les principaux enjeux du passé, du présent et de l'avenir de cette vingtaine de pays. Avec l'émancipation de la tutelle américaine, le continent se tournait vers la Chine pour se[...]
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Reportage sur l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), un service de police français : le personnel ; le domaine d'intervention ; bref rappel sur sa création ; les méthodes de travail ; les résultats obtenus ; la lé[...]
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Présentation du projet du pape François de réformer la banque du Vatican : rappel des activités liées au terrorisme et à la mafia, professionnalisme et politique de transparence dans la gestion de la banque vaticane instaurée par le pape Benoît [...]
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Ibrahim Warde, Auteur |Point de vue, en 2009, sur l'affaire américaine, Bernard Madoff, et sur le principe de son escroquerie financière basée sur des chaînes pyramidales (dites de Ponzi). Retour sur la négligence des pouvoirs publics dans cette arnaque et sur le comp[...]
